ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7072, Rechtbank Haarlem, 14-12-2012, 15-973035-11 — RBHAA:2012:BY7072

Samenvatting

Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft jarenlang als ondergrondse bankier een zeer voorname rol ingenomen bij het op structurele basis witwassen van grote geldbedragen en daarmee het faciliteren van andere vormen van criminaliteit. Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte door valselijk een factuur op te maken. Deze factuur vormt slechts één van de vele facturen die verdachte valselijk heeft opgemaakt om te verhullen dat zijn eenmanszaak niet (alleen) is opgericht om op legale wijze te handelen in mobiele telefoons, maar vooral om als dekmantel te fungeren bij het doorsluizen van grote van misdrijf afkomstige geldsommen. Aanhoudingsverzoek verdediging behelst geen opgave van welomschreven onderzoekshandelingen met daarin een welomschreven vraagstelling, zodat de rechtbank niet gehouden is hierover een beslissing te nemen als bedoeld in artikel 330 Wetboek van Strafvordering. Afwijzing vordering verbeurdverklaring ex artikel 34 van het Wetboek van Strafrecht. Gevangenisstraf voor de duur van vier jaren.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters