ECLI:NL:RBNHO:2017:1938, Rechtbank Noord-Holland, 10-03-2017, 15/971002-15 (P) — RBNHO:2017:1938

Samenvatting

Onderzoek Lancashire. De rechtbank legt 240 uren taakstraf op aan verdachte voor schuldwitwassen. Zij had gedurende drie jaar financieel voordeel uit de illegale handel van haar partner, waar zij mee samenwoonde. Gelet op het exorbitante uitgavenpatroon van verdachte en haar partner bezien in verhouding tot het gezamenlijke legale inkomen van verdachte en haar partner tezamen, had verdachte zich moeten realiseren dat de uitgaven in geen verhouding tot de inkomsten stonden en had moeten onderzoeken of de herkomst van de gelden een wettelijke basis hadden. Deze partner is door de rechtbank veroordeeld voor jarenlange grootschalige en grensoverschrijdende handel in voornamelijk XTC-pillen en LSD, middels anonieme internetmarktplaatsen.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters