ECLI:NL:RBOVE:2020:1396, Rechtbank Overijssel, 06-04-2020, 08-950036-15 (P) — RBOVE:2020:1396

Samenvatting

De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen. De 48-jarige M. uit Boskoop hield zich bezig met de transacties van ploffers en buffers. Hij werd daarin aangestuurd door en volgde de instructies op van medeverdachte D. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 2 jaar cel.

Betrokken advocaten